ІА «Контекст-Причорномор'я»
логін:
пароль:
Останнє відео
Прес-конференція «Нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році»
Инфографика
Курси валют. Долар США. Покупка:




В Одессе прошли обыски у организаторов финансовой пирамиды
15:40 / 01.09.2020
Прокуратура

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Под процессуальным руководством сотрудников Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в мошенничестве организатору финансовой пирамиды и его соучастникам.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Организаторам финансовой пирамиды подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УК Украины).

К организации финансовой пирамиды, по данным следствия, причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных им юридических лиц. Злоумышленники осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, якобы для инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов, но на самом деле завладевали этими средствами мошенническим путем.

Деятельность участников преступной схемы долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения максимально большого количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества и с низким уровнем финансовой грамотности.

За время функционирования «проекта» организаторы, с целью легализации денег приобрели 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, в том числе и один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.

В Одессе, а также в Киевской и Винницкой областях проведены 48 обысков, в результате которых изъята компьютерная и мобильная техника, документы о деятельности проекта, подарочные сертификаты, а также другие доказательства.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Их противоправная деятельность была пресечена прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.


Пошук:
розширений

Сергій Токарєв
Сергій Токарєв розказав про заходи, що покращать стан українського IT-сектору
Втрати контрактів та складнощі із залученням іноземних інвестицій — це ті виклики, з якими сьогодні найчастіше стикаються українські IT-компанії. На цьому наголошує Сергій Токарєв — IT-інвестор та бізнесмен, співзасновник інвестиційної групи Roosh. На його думку, становище вітчизняного сектору може покращити активний міжнародний іміджбілдинг.

SHABO провело серію дегустацій Великих вин України
Одне з провідних українських виноробних підприємств SHABO провело серію дегустацій, присвячену 20-річчю компанії.

Останні новини:
00:28 29.03.2024
19:10 28.03.2024
19:07 28.03.2024
18:40 28.03.2024
17:16 28.03.2024


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.885