ОДЕССА, 10 МАРТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ заявили о разоблачении бывшего Генерального консула Грузии в г. Одесса в завладении государственными средствами в особо крупных размерах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 марта, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

По информации управления, «Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины сообщили бывшему Генеральному консулу Грузии в г. Одесса о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины».

«Досудебным расследованием установлено, что, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 г. он предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС) за товары, якобы приобретенные в фирменных брендовых магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» и др., которые расположены на территории г. Киева и г. Одессы, что дает основание возвращения им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

Таким образом суммарная цена «приобретенных» сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн. грн. или более 12 млн. долл. США по соответствующему курсу того времени.

Непосредственно себе указанное лицо заявило и получило к возмещению НДС в размере более 4 млн. грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты им наличными в банковских терминалах Одессы и Киева на собственные цели.

При этом часть НДС в размере почти 1 млн. грн. ему возмещена за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды указанным лицом была якобы сделана в ООО «Мастер Компани», ООО «Эверест 1», ООО «ФФ Украины», которые на время «приобретения» хозяйственной деятельности не осуществляли вообще», — также сообщили в управлении.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему Генконсулу Грузии меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По сообщению агентства «Интерфакс-Украина», экс-генконсул Грузии в Одессе Теймураз Нишнианидзе, комментируя сегодня столичным журналистам озвученные подозрения в его адрес, заявил: «Нет никакой юридической подоплеки в деле… Парадоксально, что законная деятельность дипломатов подается обществу в искаженном виде… Это политический заказ, политически мотивированное дело для дискредитации меня лично и моей команды». Он также выразил недоумение в связи с тем, что органы прокуратуры расследуют события многолетней давности.