ОДЕССА, 03 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд Одессы уголовное дело в отношении трех членов организованной преступной группы, предоставлявших предпринимателям Одессы услуги по прикрытию незаконной деятельности, что нанесло Государственному бюджету Украины ущерб в крупном размером, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 3 сентября, агентству сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По сообщению пресс-службы, прокуратурой Одесской области 30 августа в Приморский районный суд города Одесса направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы в количестве трех человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (совершение преступления группой лиц; фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов).

Группа действовала на территории г. Одессы в период 2007-2011 годов. Их целью было прикрытие незаконной деятельности, а именно: предоставление легально действующим субъектам хозяйственной деятельности услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и уклонению от уплаты налогов путем создания документальной видимости хозяйственной деятельности и проведения между фиктивными и действующими предприятиями финансово-хозяйственных операций.

Члены организованной группы создали и приобрели фиктивные субъекты предпринимательской деятельности – юридические лица и осуществляли операции по незаконному переводу безналичных средств, полученных с текущих счетов предприятий различных форм собственности через текущие счета открытых фиктивных предприятий, в наличность. Наличные снимали с помощью чеков от имени должностных лиц подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.

Своими действиями указанные лица способствовали незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, что привело к непоступлению в бюджет государства средств и повлекло материальный ущерб Государственному бюджету Украины в крупном размере.

Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на имущество стоимостью 2 миллиона 700 тысяч гривен и изъято 30 тысяч долларов США.