ОДЕССА, 15 МАРТА 2012 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Государственная налоговая служба в Одесской области возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Одессы, через конвертационный центр которых прошло более 270 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 марта, в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины.

Как отметили в пресс-службе, в начале февраля следственным отделом ГУНМ ГНС в Одесской области по материалам Управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, ГНС в Одесской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, относительно двух жителей г. Одесса.

Так, эти предприниматели в течение 7 месяцев 2011 года, используя фиктивные предприятия, проконвертировали в наличность почти 276 млн. грн., за что получили вознаграждение в размере 2% от суммы конвертации — порядка 5 млн. грн.

Затем бизнесмены решили легализовать полученные преступным путем средства, приобретя дорогие автомобили. Сначала предприниматели купили BMW – 5231/F10 (2011 года производства) стоимостью свыше 600 тыс. грн., который зарегистрировали на третье лицо. Кроме того, предоставили задаток в размере 140 тыс. грн. за автомобиль Lexus RX 450h 3,5 LA/T (2011 года производства) общей стоимостью почти 800 тыс. грн.

Сейчас продолжается следствие и принимаются меры, направленные на обеспечение возмещения убытков, нанесенных государству.