ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2015 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Налоговики выявили факт уклонения от уплаты от налогов на общую сумму 93,7 млн. грн. одним из крупных банков Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г. Одесса Межрегионального главного управления Государственной фискальной службы.

Как сообщили в пресс-службе, оперативное управление СГНИ по ОКП в г. Одесса МГУ ГФС разоблачило уклонение от уплаты налогов одним из крупных банков Одесской области на общую сумму 93,7 млн. грн.

Проверкой установлено, что в период 2013-2014 гг. банком выдавались наличные кредитные средства должностным лицам субъектов хозяйственной деятельности на закупку сельскохозяйственной продукции у других предприятий «группы риска» (должностные лица их не установлены, в налоговые органы они не отчитывались). Выданная из кассы банка наличность не была использована по назначению.

Таким образом, в нарушение требований налогового законодательства, банк уклонился от уплаты налогов на сумму 93,7 млн. грн., в том числе: 9,4 млн. налога на прибыль; 1,3 млн. грн. НДС и 83 млн. грн. НДФО.

По материалам оперативного управления СГНИ по ОКП в г. Одесса МГУ Миндоходов следственным управлением финансовых расследований МГУ ГФС — ЦО по ОКП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

На сегодняшний день проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на возмещение нанесенных государству убытков и привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.