Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили директора підприємства в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 млн. грн. Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 млн. грн.

Слідством встановлено, що згадана юридична особа входила до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств, які надавали послуги з будівництва та ремонту. Тобто, підприємство формувало податковий кредит з податку на додану вартість для реальних суб’єктів господарської діяльності. Це метод, щоб зменшити податкові зобов’язання. Зазначене товариство в період з 2018-го по 2022 рік отримувало на свої банківські рахунки грошові кошти від виконавців будівельних робіт на державне замовлення та інших підконтрольних підприємств. При цьому надходження грошових коштів умисно не відображалося у податковій звітності, щоб приховати податкові зобов’язання з ПДВ. Такі дії призвели до ухилення від сплати податків на додану вартість на загальну суму понад 33 млн. грн.

«Наповнення державного бюджету та унеможливлення використання тіньових схем щодо ухилень від сплати податків — одне з ключових завдань БЕБ, яке знаходиться на контролі керівництва Бюро. В свою чергу, ми, як територіальний орган, постійно працюємо над цим», — прокоментував керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Детективи БЕБ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області, сприяння Головного управління Державної податкової служби України в Одеській області та процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури.