ХЕРСОН, 14 АВГУСТА 2013 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Херсонские борцы с организованной преступностью пресекли деятельность конвертационного центра, с оборотом почти в 200 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в секторе общественных связей УМВД Украины в Херсонской области.

По информации сектора, спецоперацию по документированию преступной деятельности группы УБОПовцы проводили совместно с сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью УМВД.

Оперативники установили, что группа состояла из 4 человек, жителей Херсона и области — всем от 35 до 40 лет, имеют семьи, образование, состоятельные. Конвертационный центр действовал на протяжении 2012-2013 гг. За это время в его состав вошло 12 фиктивных сельскохозяйственных предприятий. Через их расчетные счета организаторы обналичили около 200 миллионов гривен.

На должности директоров фиктивных предприятий злоумышленники неофициально оформляли алкоголиков и ранее судимых, ежемесячно выплачивая им примерно по 1000-1500 гривен.

Используя специальный режим налогообложения (а частным предпринимателям, занимающимся сельхозпроизводством, государство возмещает им налог на добавленную стоимость), злоумышленники осуществляли посреднические операции с сельскохозяйственной продукцией на сумму 80 миллионов гривен. Вследствие этого на специальных счетах фиктивных предприятий сформировалось НДС почти на 15 миллионов гривен. Дельцы обналичили деньги и сразу же присвоили, покупая себе дома и автомобили.

При документировании преступной деятельности группы один из ее участников, чтобы избежать ответственности, дважды пытался дать взятку милиционеру в сумме 10 тысяч долларов. По этим фактам прокуратурой Херсонской области начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Дача взятки».

Было проведено 13 санкционированных обысков в офисах участников преступной группы и по месту их проживания. Изъяты печати фиктивных предприятий, 14 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы, банковские платежные карточки и другие вещественные доказательства.

Также правоохранители изъяли документацию, чтобы подтвердить сотрудничество фиктивных предприятий с контрагентами в банковских учреждениях, в регистрационной палате Херсона и в управлении Миндоходов в Херсонской области.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников преступной группы.