У ході проведення оперативно-пошукових заходів співробітники Головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Херсоні зібрали матеріали щодо злочину, скоєного в кредитно-банківській сфері, стосовно посадових осіб ТОВ«Ш».

Так, 26 липня 2007 року між Херсонською філією одного з банків і ТОВ «Ш» було укладено кредитний договір. Згідно з його умовами кредитор надає позичальнику цільовий кредит у сумі 1499350 доларів США на придбання шляхо-будівельної техніки.

Як додаткова гарантія для отримання кредиту посадовцями ТОВ «Ш» до банку-кредитора надано контракт, укладений між ними та підприємством-нерезидентом «Р» зі США, на придбання 10 одиниць шляхо-будівельної техніки. Загальна сума контракту — 2129455 доларів США.

Далі ТОВ «Ш» перераховує отримані кошти (1499000 доларів США) на рахунок «Р» у кіпрський філії банку у Нікосії через банк-кореспондент Німеччини. Після чого службові особи ТОВ «Ш» надали акт приймання-передачі техніки з паспортами, актами огляду і договором на зберігання загальною вартістю 1513055 доларів США банку-кредитору для підтвердження цільового використання кредитних коштів. Хоча все було зроблено так, що, здавалося б, комар носа не підточить, все ж у перевіряючих з податкової виникли сумніви щодо прозорості та достовірності укладених договорів.

Як встановлено перевіркою, шляхо-будівельну техніку ТОВ «Ш» фактично не придбало, до України не поставило, а кредитні грошові кошти у сумі 1499000 доларів США службовими особами ТОВ «Ш» були привласнені.

Своїми діями службовці ТОВ «Ш» спричинили збитки державі в особливо великих розмірах. Таким чином, 20 липня 2010 року прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу відносно посадових осіб ТОВ «Ш». Покарання, яке чекає на спритників, — це позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.