НИКОЛАЕВ, 25 МАРТА 2011 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – По материалам сотрудников Управления налоговой милиции ГНА в Николаевской области Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту создания организаторами конвертационного центра фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 25 марта, агентству сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Николаевской области.

В ходе проведения доследственной проверки установлено, что гражданин Н. без намерений заниматься предпринимательской деятельностью, в корыстных целях, дал согласие зарегистрировать на свое имя предприятие. После регистрации в государственных органах уставные и регистрационные документы данного предприятия были переданы организаторам конвертационного центра, которые под прикрытием указанного предприятия осуществляли незаконную финансово-хозяйственную деятельность.

В дальнейшем организаторы конвертационного центра организовали ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия, а именно договорились с жительницей Николаева о заполнении и сдаче в Государственную налоговую инспекцию налоговых отчетов по НДС, в которые вносились ложные сведения о сумме налогового кредита этого предприятия.

Согласно акту о результатах документальной невыездной проверки деклараций, по налогу на добавленную стоимость предприятия сумма убытков, нанесенных государственному бюджету Украины, составляет 23,5 млн. грн.

Приговором суда гражданин Н. признан виновным в совершении преступления, (фиктивное предпринимательство), что предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 5-и лет. Гражданка А. признана виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке документов, печатей, штампов и бланков, их сбыте, использовании поддельных документов.

С целью привлечения к уголовной ответственности не только пособников, но и исполнителей совершения тяжкого преступления в сфере налогообложения, проводятся следственные действия, направленные на разоблачение преступной деятельности организаторов данного конвертационного центра.