НИКОЛАЕВ, 24 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – 3 млн. грн. доначислено в бюджет по результатам внеплановых проверок по вопросам соблюдения требований налогового законодательства, проведенных управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области в I квартале, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 24 апреля, агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

По материалам контрольно-проверочной работы управления, возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного Кодекса Украины, согласно которой сумма легализуемых преступных доходов составляет 130 тыс. грн. и 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины, по которой сумма уклонения от уплаты налогов составляет 19 млн. 800 тыс. гривен.

Также сотрудники управления разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, в составе которого действовали 6 «транзитных» и 3 «фиктивных» предприятия.

Общая сумма проконвертированных средств составляет свыше 20 млн. грн.

С целью предупреждения использования действующими субъектами хозяйственной деятельности «технических» акций в схемах минимизации и уклонения от уплаты налогов, по инициативе Управления отменена регистрация выпуска 6 млн. 700 тыс. акций 7 акционерных обществ Николаевской области на общую сумму 21 млн. 300 тыс. грн.

Кроме того, по результатам работы управления, в течение I квартала текущего года обнаружено «фиктивных» векселей на сумму почти 300 млн. грн.

В настоящее время управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области принимаются меры по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности и возмещению нанесенных государству убытков.