НИКОЛАЕВ, 16 МАЯ 2007 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – С начала года сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области прекратили деятельность 7 конвертационных центров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 16 мая, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Николаевской области.

При проведении следственно-оперативных действий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области обнаружили межрегиональную преступную группу, которая занималась конвертацией безналичных средств в денежную наличность для 15 предприятий из 6 регионов Украины, которые осуществляют деятельность на рынке торговли металлоломом.

В ходе оперативных мероприятий изъяли печати 10 фиктивных предприятий, с помощью которых средства переводились в «тень». На их счетах заблокировано 30 тыс. грн. Задержан организатор центра – директор одного из николаевских частных предприятий, который, используя документы и счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, предоставлял услуги по конвертации безналичных средств в денежную наличность. В 2006 – 2007 годах через счета фиктивных предприятий было проконвертировано и переведено в «теневой» оборот около 50 млн. грн.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал в Николаеве. Его организатор – 53-летний частный предприниматель, житель Николаева. Он также использовал счета и документы 4 фиктивных предприятий, зарегистрированных за вознаграждение на подставных лиц. Таким образом он проконвертировал за 2004 – 2006 годы около 32 млн. грн.

Также при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области обнаружили в Николаеве еще один конвертационный центр. Его организатор – 53-летняя жительница областного центра, которая предоставляла услуги по конвертации безналичных средств в денежную наличность, используя счета и реквизиты двух фиктивных предприятий, зарегистрированных за вознаграждение на подставных лиц. За 2006 – 2007 годы через счета фиктивных предприятий было проведено свыше 10 млн. грн.

По всем фактам использования конвертационных центров возбуждены уголовные дела. В настоящее время предпринимаются меры по возмещению причиненных государству убытков.