Работники налоговой милиции ГНА в Николаевской области разоблачили в г. Николаеве так называемый «конвертационный центр», организаторы которого, используя банковские счета 8 транзитных и фиктивных предприятий, предоставляли услуги субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные.

Установлено, что в течение 2009 и текущего года через «конвертационный центр» незаконно переведено в наличные более 20 млн. гривен. Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области в отношении организаторов «конвертационного центра» возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлен адрес офиса конвертационного центра и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий. При проведении обыска в офисе изъяты печати предприятий, чековые книжки, оригинальные документы бухгалтерского и налогового учета, 3 системных блока персональных компьютеров и 2 ноутбука, на которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также 84,8 тыс. грн. наличными. Налоговиками проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного», сообщили в Государственной налоговой администрации в Николаевской области.